Tòa án New York vừa phán quyết Ngân hàng Trung Quốc phải hầu tòa do bị cáo buộc cố ý chuyển tiền cho các tổ chức khủng bố và các quỹ này được sử dụng trong các vụ tấn công gây chết người ở Israel từ năm 2004 đến 2007.

Ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của chính phủ, là một trong bốn ngân hàng lớn nhất ở Trung Quốc. Nó đang bị kiện bởi 50 người, bao gồm nạn nhân của các vụ khủng bố ở Israel và gia đình của họ. Họ tố cáo Ngân hàng Trung Quốc đã cho phép chuyển hàng triệu đô-la đến các nhóm khủng bố như Hamass và lực lượng hồi giáo Palestine Jihad.

Phương thức chuyển tiền diễn ra như sau: Các quỹ này được các thủ lĩnh khủng bố ở Iran và Syria chuyển qua Mỹ đến một tài khoản ở Ngân hàng Trung Quốc tại Bắc Kinh. Các nhân vật cấp cao của các nhóm khủng bố vận hành tài khoản này. Sau đó, họ chuyển tiền cho các thủ lĩnh ở Dải Gaza và khu Bờ Tây.

Theo các nguyên đơn, Ngân hàng Trung Quốc đã được chính quyền Israel cảnh báo và được yêu cầu dừng hoạt động chuyển tiền vào năm 2005, nhưng họ đã không ngừng lại. Năm 2008, các nguyên đơn thưa kiện ra tòa án tối cao New York. Ngân hàng Trung Quốc phản bác rằng họ không biết tiền được sử dụng để tài trợ khủng bố, và yêu cầu tòa án hủy vụ kiện vào năm 2011.

Tháng 8 năm nay, truyền thông Israel tường thuật rằng một cựu nhân viên quốc phòng Israel, nhân chứng chủ chốt của vụ kiện, cho biết ông “có ý định làm chứng” trước tòa. Nhân chứng, được định danh là Uzi Shaya nói rằng ông đã có mặt tại các buổi họp giữa các quan chức từ Israel, Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc. Trong hồ sơ tòa án, ông khai rằng các quan chức Isreal đích thực đã cảnh báo Ngân hàng Trung Quốc về việc tài trợ khủng bố.

Các báo cáo trước đó cho rằng chính phủ Isreal có thể đã gây sức ép để Shaya không làm chứng trong vụ kiện, nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ Trung Quốc. Nếu làm chứng mà không có sự đồng ý của chính phủ Isreal, ông có thể phạm tội hình sự – vì ông có được những thông tin trên trong khi làm việc cho chính phủ.

Tuy nhiên, trong một lá thư gửi các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân bị khủng bố, Shaya nói rằng trách nhiệm đạo đức chống khủng bố đã khiến ông có ý định làm chứng, kể cả vấp phải sự ngăn cấm từ chính phủ.

Chúng ta hãy chờ xem, liệu chính phủ Isreal có đồng ý về việc làm chứng của Shaya và Shaya có làm chứng trước tòa không. Còn sau quyết định tuần này của Tòa phúc thẩm New York, chắc chắn rằng Ngân hàng Trung Quốc sẽ phải trả lời về các cáo buộc tài trợ khủng bố này tại tòa.
 

Theo NTDTV

Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese

SUBSCRIBE HERE:
http://www.youtube.com/TheRunListChannel